Законодательство ПОД /ФТ

Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З
«О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. N353
«Об утверждении перечня оффшорных зон»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2016 г. N 735
«Об утверждении положения о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 1249
«Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля»

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 96
«Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения осуществляет Министерства финансов Республики Беларусь»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367
«Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю»

версия для печати