Информация о соблюдении законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем

По информации Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля (далее – Департамент) приказом Департамента от 08.06.2018 № 16/3/2 утверждены Методические рекомендации для лиц, осуществляющих финансовые операции, по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности (далее – Методические рекомендации).

Справочно:
Методические рекомендации разработаны созданной при Департаменте межведомственной рабочей группой по вопросам противодействия финансированию терроризма. В основу рекомендаций положены документы ФАТФ и группы «Эгмонт» - отчет по итогам исследования ФАТФ «Выявление финансирования терроризма: соответствующие индикаторы рисков» (2016 год), документ ФАТФ «Руководство для финансовых учреждений по выявлению случаев финансирования терроризма» (2002 год), документ Группы «Эгмонт» «Финансовая типология иностранных боевиков-террористов в Ираке и Леванте» (2017 год).
Методические рекомендации согласованы межведомственной рабочей группой при Департаменте по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в состав которой включены представители финансовых учреждений.


Указанные Методические рекомендации доступны в подразделе «Лицам, осуществляющим финансовые операции» раздела «Департамент финансового мониторинга» официального сайта Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 5 марта 2019 № 15-2-9/12/1
«О национальной оценке рисков»

Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 21 февраля 2019 № 15-2-9/12
«О национальной оценке рисков легализации (отмываня) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности»

Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 7 июня 2018 № 15-2-10/84
«О соблюдении законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем»

Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 28 января 2015 № 15-2-11/10
«О направлении рекомендаций»

версия для печати