Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Министерство финансов Республики Беларусь осуществляет контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – законодательство ПОД/ФТ) в пределах своей компетенции в отношении лиц, осуществляющих торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями, ломбардов, пунктов скупки в части осуществления деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Идентификационные сведения о поднадзорных лицах, осуществляющих деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках законодательства ПОД/ФТ

Законодательство ПОД /ФТ

Рекомендации по управлению рисками

Ответственность за неисполнение законодательства

Дополнительная информация

версия для печати