Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем

Краткие итоги национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности

Информация о соблюдении законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем

Список лиц, отнесенных к иностранным к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь размещен на официальном сайте Комитета государственного контроля Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет в подразделе «Лицам, осуществляющим финансовые операции» раздела «Департамент финансового мониторинга».

Перечень организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, размещен на официальном сайте Комитета государственной безопасности Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет

Письма Комитета государственной безопасности об изменении в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности

версия для печати