Дополнительная информация
Письма Комитета государственного контроля об юрисдикциях
Перечень организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, размещен на сайте Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.
Список иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенных в перечень государственных должностей Республики Беларусь, членов их семей и приближенных им лиц размещен на сайте Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
Методические рекомендации для лиц, осуществляющих финансовые операции, по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности, утвержденные приказом Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 08.06.2018 № 16/3/2, размещены на сайте Комитета государственного контроля Республики Беларусь.»
Перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ