Поднадзорные лица в сфере ПОД/ФТ
В соответствии с абзацем одиннадцатым части второй статьи 1 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» к лицам, осуществляющими финансовые операции, относятся аудиторские организации, аудиторы, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывающие профессиональные услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанные с совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций.
Перечень поднадзорных лиц (по состоянию на 31.12.2023)
Перечень поднадзорных лиц (по состоянию на 31.05.2023)
Перечень поднадзорных лиц (по состоянию на 27.12.2022)