Главная ⁄ Аудиторская деятельность ⁄ Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ) ⁄ Документы
Подписка на новости
Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 3 августа 2021 № 15-2-20/109 «О лицах, осуществляющих финансовые операции»
Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 14 января 2021 № 15-2-19/22378-1 «О направлении информации»
Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 8 декабря 2020 № 15-2-17/113 «О соблюдении требований законодательства»
Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 5 марта 2019 № 15-2-9/12/1 «О национальной оценке рисков»
Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 21 февраля 2019 № 15-2-9/12 «О национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности»
Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 7 июня 2018 № 15-2-10/84 «О соблюдении законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем»
Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 28 января 2015 № 15-2-11/10 «О направлении рекомендаций»
Методические рекомендации для лиц, осуществляющих финансовые операции, по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности, утвержденные приказом Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля от 08.06.2018 № 16/3/2
