Министерство финансов Республики Беларусь

Идентификационные сведения о поднадзорных лицах, осуществляющих деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках законодательства ПОД/ФТ

Идентификационные сведения о поднадзорных лицах, осуществляющих деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках законодательства ПОД/ФТ содержатся в Реестре лицензий.

Поднадзорными являются лица, имеющие действующую лицензию на осуществление следующих работ (услуг):

оптовая торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями;
розничная торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями;
скупка драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе.

© Министерство финансов Республики Беларусь, 2000-2023. Сайт: minfin.gov.by
Адрес документа: minfin.gov.by/ru/activities_jewels/prev_legal/doc/4ccdd873e1d14211.html